Odebrecht: la caída de un imperio corruptor

Monografía destacada


A la Justicia brasileira, en donde tanto el Ministerio Público como los Jueces, están dando al mundo un ejemplo saludable, que sueño, sea seguido por la Justicia Dominicana, cuyos magistrados conocerán de las acusaciones que les sean apoderadas, exhortando, en nuestro caso, al Ministerio Público a no dar más traspiés e incluir a todos los imputables.

Monografias.com

El Dr. Ángel Lockward, desayuna el 23 de marzo del 2017 en el Hotel Lina, con el Dr. Carlo Bruno, Procurador General Adjunto de Brasil, quien vino a dictar una conferencia sobre el caso Odebrecht en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), primada de América.

Introducción

Esta monografía, por la naturaleza coyuntural del tema, no está llamada a ser un análisis profundo, sino general, del caso de Odebrecht; su objeto es dar una idea informativa pero cabal de sus ramificaciones.

Recoge en un primer capítulo, ideas generales del tema de la corrupción y de los motivos por los que en el país, está creciendo según las mediciones de Transparencia Internacional, entre otras muchas entidades y firmas de estudios sociales, en el segundo ca- pítulo veremos, cómo se produce la caída de este imperio y en el tercero, los efectos políticos que ponen fin a una etapa de inde- pendencia política y económica de la región del eje norteamerica- no al final de la guerra fría.

La cuarta parte está dedicada a los efectos en cada uno de los países y los procesos que en ellos se vienen llevando.

Capítulo I

La corrupción

El primer acto de corrupción en la Administración Pública, es la violación de la ley

Los cuerpos, materiales y actuaciones normales se descomponen, por la muerte, la mezcla de sustancias o acciones desviadas, cuando eso sucede, estamos en presencia de corrupción, que no es otra cosa que la degradación de un órgano biológico, una desviación ética, el uso indebido de algo, incluso del idioma.

Lo usual es que el término se utilice para situaciones morales e ilícitas, de policías, cuando se utilizan indebidamente los recur- sos de la "autoridad" sean atribuciones, informaciones para lograr un provecho personal desviado de su función, política, cuando se utiliza la función pública para un beneficio personal, de cualquier naturaleza, igualmente, puede ser empresarial cuando esta infringe las normativas éticas y legales para fines al margen de los beneficios establecidos en la ley.

Es como sus raíces indican, corruptio, compuesta del prefijo "con" sinónimo de "junto", el verbo rumpere, que significa "hacer pedazos" y el sufijo "tío" que indica acción y efecto: corromper, es una actuación viva que afecta un cuerpo o crea una situación, siempre negativa, es dañar, depravar -en el caso moral-, pervertir y, en el caso de este trabajo, sobornar.

Es una acción que puede constituirse en una práctica, como sucede con la corrupción política, que no es más que la utilización del poder público para lograr ventajas, sean económicas, sociales o de otra naturaleza, con frecuencia a través del abuso de poder, se mezclan el chantaje, la extorsión y el fraude, sin olvidar el tráfico de influencias, cuando no es que el actor en el poder público sucumbe al soborno.

La corrupción como infracción penal, no siempre es fácil de demostrar, sin embargo, la población la percibe y distintas entidades, la miden, una de ellas creada en la década de los 90s, es Transparencia Internacional, que lleva records de esas mediciones des- de entonces y, a la fecha, publica índices de percepción de la corrupción cada año.

Para el caso de República Dominicana dicha entidad sitúa el índice en crecimiento, de hecho, establece que la percepción de corrupción que tiene la ciudadanía ha crecido sostenidamente en los últimos cinco años, el punto más bajo fue en el año 2004, cuando fue de 20, los más altos, en los años 2012/2016, cuando alcanzan 33 para el lugar 120 de 176 países, el pasado año1: Ese índice nos ubica la Administración del Estado como una de las más corruptas del planeta.

La empresa Gallup que realiza trabajos de investigación para el Periódico Hoy, establecía en el 2016 que el 51.2% de los dominicanos consideraba la corrupción en el Gobierno como un problema grave, en crecimiento2 pues del 78.2% que la percibía, el 38.4% decía que estaba creciendo y menos del uno por ciento, apenas un 0.7% creía que no había: Esos, que piensan que no haycorrupción, son apenas 70 mil dominicanos de los más de diez millones que vivimos en el país.

1 http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/republica-dominicana

2 https://diariodigital.com.do/2016/03/17/consideran-grave-la-corrupcion-republi- ca-dominicana/

Monografias.com

James Brewster

El Presidente Danilo Medina pidió, molesto, al último Embajador norteamericano ante comentarios de éste sobre el tema, que le trajeran pruebas: Pocos días después, le publicaron el Acuerdo del Departamento de Justicia en el que Odebrecht admitía haber sobornado a funcionarios del Gobierno y a miembros del Congreso Nacional con la suma de USD$

92 millones y, que por otra parte, en las dos últimas campañas, había financiamiento ilícito de la misma empresa.

La Corrupción Administrativa, proscrita por el artículo 146 de la Constitución3 impera, se quejan en las encuestas y en sus embajadas los inversores extranjeros y la padece el pueblo en la calle, la clase media y los adinerados, por primera vez la han sentido, tan fuerte, que en eventos inusitados, nunca vistos, han salido a protestar masivamente a raíz del escándalo del consorcio brasileiro.

Esas protestas tienen como punta del iceberg ese hecho criminal que por su dimensión y descaro rompió todos los parámetros, pero no se producen por él, él es solo el pretexto para protestar por el estado de descomposición general de un Estado en que ningún ciudadano retira un cheque del Estado sin pagar comisión a algún allegado al partido de Gobierno, nadie gana una licitación sin "cotizar" y desde luego, toda sentencia que ordena pago al Estado está sujeta a un descuento de hasta la mitad del importe como un "arreglo de equidad económica" que va a los bolsillos del funcionario que firma el cheque u ordena la transferencia, de lo contrario, es desacatada: El estado de derecho y las garantías del Estado Social y Democrático, en el país, por la corrupción, no existen.

Monografias.com

3 Si para ejemplo basta un botón, el artículo 146 de la Carta Política que proscribe la corrupción, dispone que los funcionaros públicos, antes de jurar sus cargos, deben presentar una declaración jurada de sus bienes y, a cinco años del presente mandato hay cientos que no lo han hecho y, casi todos, presentaron declaraciones juradas de bienes muy distintas de las que figuran en sus patrimonios declarados por ante la Dirección General de Impuestos Internos, sin explicación de las gran- des diferencias.

. .

Hemos indicado que conforme establece Transparencia Internacional en su Informe Anual, la corrupción en los últimos cinco años, ha crecido sostenidamente, algo extraño, puesto que en este periodo es en el que se ha aprobado la mayor cantidad de leyes administrativas4 sobre transparencia y, mayor inversión se hizo en digitalizar y colocar en la red la información del Gobierno y sus operaciones: Pero, también es el espacio de tiempo en que más se desacatan las sentencias judiciales que condenan al gobierno y a sus funcionarios, según admite hasta el Presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara5, quien ha llegado a solicitar al Congreso Nacional "una Ley que condene el desacato por considerarlo un golpe de Estado constitucional".

Pienso que ese es parte del problema, las operaciones del Gobierno están en la red en una vitrina de cristal, la gente puede verlo todo, pero los funcionarios actúan como si eso no fuera posible ¿Estan locos? No.

Monografias.com

4 Entre Otras, la Ley 257 de Función Pública, La Ley 107/15 de Procedimiento Administrativo, La Ley de Contrataciones Públicas, La Ley 105/13, de sueldos y Salarios, entre otras.

5 http://elnacional.com.do/ven-desafio-poderes-por-desacato-al-tc/, https:// www.diariolibre.com/noticias/justicia/milton-ray-guevara-critica-falta-de-accionar- del-congreso-nacional-NI6082483, http://www.listindiario.com/la-republica/ 2017/01/26/451814/el-presidente-de-tc-propone-crear-la-figura-del-desacato-a- fallos-judiciales

Están confiados en la impunidad que les da el control de todas las instituciones de la democracia, no les importa que la ciudadanía identifique sus actos reñidos con la ley, ni que observe sus casas y en sus marquesinas, Ferraris, lamborginis, Porshe, Aston Martín, Jaguar y otros juguetes que no pueden justificar y, me refiero a todos en una sola casa de alguien que hace cinco años iba por mis oficinas a buscar defensa gratis por un cheque sin fondos de RD$ 50 mil pesos: Hipotecadas en manos de dirigentes del PLD las instituciones de control de las actuaciones de los funcionarios, existe una sola posibilidad de detener el desastre y evitar que la democracia colapse y, es que el Presidente ejerza con- trol de su gente, pero él, según sus declaraciones, no cree que haya corrupción: Si él no despierta con este escándalo, nos espera un desastre.

Esta monografía, sin embargo, no es sobre la corrupción, sino sobre "un estado general", uno en que ella alcanzó niveles apocalípticos convirtiéndose en el más grande soborno de la historia del planeta y el que mayor cantidad de países y dirigentes políticos involucra: Odebrecht un verdadero tsunami.

Antes de abordar en forma sucinta algunos aspectos del tema, deseo llamar la atención de lector en dos sentidos, la presunción de inocencia y la libertad de prensa, dos garantías democráticas. Independiente de que quien escribe les crea culpables o no, los ciudadanos que aparecen citados en distintos medios, incluso en declaraciones de delincuentes confesos, con hechos comprobados, están revestidos del principio constitucional de la presunción de inocencia y de la garantía de que, nadie es responsable por el hecho de otro6, en ese sentido, no importa si Odebrecht declaró que entregó para sobornos USD$ 92 millones a Ángel Rondón y, yo, como usted, lo creemos, a él se le debe demostrar

Monografias.com

6 Artículo 40 de la Constitución.

. .Monografias.com

Ángel Rondón

en justicia en donde pueda defenderse porque cuando el derecho a la defensa se le niegue a un delincuente, lo habrá perdido el inocente: la perdida es mayor.

Hay aspectos en este caso, de muy altos vuelos, que analizados en detalle, por ridículos, sólo pueden ser entendidos sobre la base de que provienen de un ignoran- te, por ejemplo, se recuerda el vi-

deo que se puede ver en la red del señor Rondón saliendo de la Procuraduría General de la República, luego de deponer sobre el pago de USD$ 92 millones que Odebrecht declaró que le había entregado para sobornos y al salir, mientras se dirige a su vehículo intenta "dar RD$ 500.00" a un agente de la Policía7. Estoy seguro que para él era algo natural, no un delito, así , seguramente obró en el resto de sus actuaciones, "repartir el dinero que dijo recibir de honorarios" para obtener voluntades políticas, de seguro, que no la entiende como delito y, con ese altísimo nivel de entendimiento ético e intelectual, sin haber entrado nunca al aula de una universidad obtuvo más contratos que todos los ingenieros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, según la prensa, más de RD$ 9,000 millones: La verdad es que debía ser procesado por ignorante. No es su éxito financiero lo que ofende a la sociedad sino el hecho de que se constituye en prueba -ofensiva y viva- de que estudiar y trabajar, no valen la pena.

Monografias.com

7 https://www.youtube.com/watch?v=3tt-0TAsddE http://acontecerdominicano. net/video-angel-rondon-es-captado-intentando-sobornar-un-policia/ http:// www.7dias.com.do/portada/2017/01/16/i223530_policia-habria-rechazado-500- pesos-empresario-angel-rondon-salida-interrogatorio.html

Podría no tener dudas de que Víctor Díaz Rúa es culpable, sobre todo de fanfarronería, pero eso no es un delito, hasta tanto se demuestre su culpabilidad, está protegido por una Constitución que dispone que hasta no ser declarado culpable, en un juicio oral, público y contradictorio, en forma irrevocable, se presume inocente: repito que, si para condenar a un culpable debemos violarle sus derechos, no somos mejores que él.

He leído con interés por otra parte que algunos colegas letrados advierten de las condenas mediáticas; en el mundo de hoy ellas no dependen siempre de los medios tradicionales, nacen en la red, los ciudadanos se informan entre sí, en algunos casos des- confían de los medios usuales, radio, televisión y prensa escrita.

Hace una décadas las encuestas situaban a los medios de comunicación en la cúspide de la pirámide de confianza ciudadana y, en algunos casos, también a los partidos políticos, ahora no es así, el mundo se comunica crecientemente por Facebook, que es el país más grande de la tierra, por Instagram y por twitter, que además, son instantáneos: por ahí condenan cuando creen que la justicia no funciona bien y, por esa vía se convocan a marchas cuando el motivo tiene la suficiente fuerza: La ciudadanía la usa porque es la única no sujeta a control financiero, publicitario, político o societario del Gobierno, no hay un dueño de medio o un director a quien llamar desde Palacio.

En estas democracias venidas a menos que tenemos, de baja intensidad, como suelen llamarnos algunos autores de ciencias políticas, los jueces muchas veces buscan en el código la justificación del dictamen de la calle y, más ahora en nuestro país, una república en que la Suprema Corte de Justicia les dejó desamparados ante los ataques del Ministerio Público, la opinión pública tiene del Poder Judicial, mala imagen y "fácil" les cancelan el visado convirtiendo un derecho soberano del Estado emisor, en una afrenta moral: hay muchos jueces buenos en la justicia penal, sin embargo, hay dos peros.

Monografias.com

Los manifestantes en la Marcha Verde reclamaban castigo para los implicados en el caso Odebrecht. Foto: Elieser Tapia/El Día.

Por un lado, la gente desea asegurarse que el brazo de la justicia que controla el Gobierno, es decir, el Ministerio Publico, no haga exclusiones vergonzosas cuando formule las acusaciones y por el otro, asegurarse "por si acaso" el caso no cae en buenas manos.

Aunque la verdad es que más bien creo que la gente está "harta" de la defensa activa y pasiva del Gobierno a Odebrecht, vino a ponerle la tapa al pomo, es la gota que derramó el vaso lleno de actos de corrupción diarios que el Presidente Medina se niega a ver, incluso, cuando se le informan por escrito con pruebas inobjetables como hice por escrito varias veces, sin recibir respuesta.

La corrupción es consustancial a una parte de la naturaleza humana que, se moldea y controla con educación para que el control social actué y con normas que establezcan un régimen de consecuencias. En el país perdimos ambas, la familia está casi ausente en la educación, el entorno social no ejerce función sancionadora en las sociedades urbanas y los centros de educación, en su mayoría, son entidades para suministrar información y algunas destrezas técnicas, no para formar ciudadanos.

El régimen de control previo establecido en la normativa, ha sido desarticulado desde el momento en que todas las posiciones públicas del mismo cayeron en una sola mano, la del Presidente: Congreso Nacional, Cámara de Cuentas, Contraloría General, Junta Central Electoral y Junta Monetaria.

El control coercitivo igualmente colapsó, por el mismo motivo, la Procuraduría General, es por designación del Presidente, igual que tiene mayoría en el CNM, para nombrar a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior Electoral; la SCJ a su vez, a través del CPJ, designa al Tribunal Superior Administrativo y todas las cortes y jueces.

Así las cosas, la democracia secuestrada que sufrimos, desprovista de sus atributos de control, conspira en contra del Presidente al estar impedida de asistirlo controlando a sus funcionarios y allegados: Ese es el círculo vicioso que inspira la corrupción de los miembros de esta Administración.

Antes de entrar a repasar el tema del título, me permito, recordarles que toda persona que ocupa una función pública, no solo debe hacerlo bien, sino que independiente de ello, debe estar dispuesta a rendir cuentas, someterse al escrutinio y, sobre todo, soportar que le acusen, justa o injustamente.

Algún que otro ciudadano, para distraer la atención de lo que recoge esta monografía podría decirse.

-Para qué leer a este, si él fue inculpado de un delito -sin analizar si llevo razón en los señalamientos que recojo-

Como Secretario de Estado de Industria y Comercio un día renuncie al Presidente Hipólito Mejía porque no estaba de acuerdo con una disposición que traspasó las negociaciones de los trata- dos comerciales, en particular el Alca, a la Cancillería, el tiempo me dio la razón, hoy, si se repitiera la ocasión, volvería a renunciar. Entonces, el Presidente tuvo la gentileza de remitirme la carta que transcribo, copia de la cual se inserta como anexo:

Presidencia de la República 4 de abril del 2002

Señor

Lic. Ángel Lockward Ciudad

Distinguido Amigo

Como le expresé en el día de ayer su visita al Palacio Nacional, lamento muchos las molestias causadas a usted y su familia por declaraciones fuera de contexto vertidas por distintos funcionarios de esta Administración, ninguna de las cuales, en todo caso le vincula a usted a ningún acto reñido por nuestras leyes o por las practicas morales de nuestra sociedad. La denuncia y las expresiones ligeras, son lamentablemente una parte del costo que pagan nuestras familias por nuestra participación en la vida pública, yo también, como otros, lo he sufrido, por eso comprendo mejor su molestia.

Como miembro de mi primer gabinete a usted le correspondieron tareas en extremo delicadas para bien del país que, siempre ejecutó con destreza y aunque actuó a título personal autorizado por el líder de su partido, pienso que el PRSC, puede sentirse orgulloso de su desempeño en momentos muy difíciles para la nación. Un día tomó la decisión personal y política de dejar el gobierno para ir a las tareas de su partido y, aunque hubiésemos preferido que se mantuviera en su cargo, entiendo que los dirigentes políticos nos debemos a los intereses de nuestras respectivas organizaciones.

Esta misiva tiene por objeto reiterarle nuestro afecto personal, así como la consideración y respeto de que disfruta en nuestro Gobierno, al tiempo de transmitirle a su esposa e hijos, los sentimientos de nuestra más alta consideración y buenos deseos en el tramo final de la presente contienda, en la que usted defiende los colores de su partido en una circunscripción de la provincia de Santo Domingo, suerte.

Dios Patria y libertad Hipólito Mejía

Porque concedí un permiso para abastecer a Samana de GLP y negué uno a una empresa que no calificaba para importar combustible, con "profesionales" sin la calidad establecida en la ley, me prepararon un expediente, desde la Contraloría, con el cual fui sometido junto a casi una treintena de personas, la mayoría de las cuales ni siquiera había visto jamás: a) defendí mis actuaciones,

Como no pienso dejar pendiente nada, que un día mis hijos deban aclarar, en el 2004 presenté el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA y, en fecha 26 de septiembre del 2016, la Comisión decidió someter al Estado dominicano a la Corte Interamericana, por las violaciones cometidas en mi contra hace trece años8.

Agotado el preámbulo, anterior, paso a desarrollar el tema de Odebrecht y sus efectos, sobre el país y el resto de naciones del continente.

Monografias.com

8 El tema fue recogido por el intelectual e investigador Cándido Gerón en su libro 172 años de Corrupción en la República Dominicana 1844/2012, páginas 172 y 173, que se adjunta como anexo para quien lleve interés.

. .

Capítulo II

Esquema corrupto de control político hemisférico: Todo se valía

El consorcio Odebrecht es un conglomerado de empresas de "armas tomar", hacen lo que a su juicio indique la realidad política en cada lugar desde sus inicios: nacieron en medio de la Segunda Guerra Mundial.

Su expansión iniciada en Angola en 1975, en medio de la guerra mantenida por Estados Unidos de un lado y Cuba y la URSS del otro por el control del país; en medio de secuestros de funcionarios y empleados de la empresa, atentados con explosivos iniciaron la construcción de la presa más importante: entonces fueron guerrilleros y diplomáticos, dieron dinero a ambos bandos; pero sobre todo fueron visionarios, llegaron a acuerdos con el coronel Dos Santos, quien pronto asumió el poder y se mantiene desde entonces, teniendo en esa empresa "sus ministerios de obras públicas, de comercio e industria".

Con el correr de los tiempos, todavía en la dictadura se les abrió Perú en donde prevalecía una de las guerrillas más feroces, Sendero Luminoso, negociaron con el Gobierno y la guerrilla, pagaron secuestros, sobornos y peajes en las zonas de control insurgente, según ha declarado Marcelo Odebrecht: no había otra forma de hacerlo. Luego de Fugimori, cuando llegó la democracia, siguieron siendo parte de la historia de esa nación, pagaron a los Políticos, según parece, a todos los ex presidentes, Fugimori, Alan García, Toledo y Humala…

Colombia no fue la excepción, de los papeles norteamericanos se desprendió que pagaron USD$ 11.0 millones en sobornos, algo que no es tan fácil en ese país, burlaron la legislación y también dieron dinero para la política en aras de asegurarse y, de paso, sin que el establishment se enterara hasta ahora, dieron dinero a la guerrilla por secuestros, peajes para realizar sus obras y lo que hiciera falta, incluido el narcotráfico.

En esas acciones unas veces utilizaron la diplomacia y en otras, como en Angola, hasta aviones de la fuerza aérea brasileira o asistencia de otros gobiernos, como el de Italia: no había límites, lo importante era el resultado. Entrado el siglo XXI con la democracia triunfante en todo el mundo, puesto que todos los países la adoptan, incluido el comunismo ruso y los que no, dicen haberla adoptado o asumen parcialmente la economía de mercado, Odebrecht utiliza el arma más efectiva en este sistema, el soborno y el financiamiento de las campañas electorales que permite corromper a los mandatarios antes de llegar al poder.

Según el Departamento de Justicia doce países fueron blancos de sobornos y de financiación política ilícita, todo un record. Primero fue dinero, luego, dinero y asistencia electoral a cargo Joao Santana. Tenían personal para todo; a los eficientes funcionarios y enemigos conversos de Angola, los pasaron al manejo de ingenios en Cuba, otrora fuerza militar contraria en la guerra en ese país; a los que se formaron en la paz de Rio de Janeiro, los enviaron a las capitales latinoamericanas a comprar los mercados: en los mejores restaurantes sobornaron a ministros e hicieron alianzas con los empresarios locales, República Dominicana, incluida.

La empresa creció hasta colocarse como la 13 más grande constructora del mundo, la más importante de América Latina y, para su ropa sucia, compro hasta bancos, puso su propia lavandería financiera y desde allí transfería fondos al más antiguo y prestigioso paraíso fiscal del mundo: Suiza, desde luego, pasando gran parte de los fon- dos por el sistema bancario norteamericano. No desdeñó, tampoco los caminos de lavado más cercanos, Panamá en donde el escándalo ocasiono el cierre de la oficina del Banco de Andorra y Antigua.

Pero el mundo de los paraísos fiscales estaba terminando y, los efectos de su esquema de competencia para "ganar licitaciones" es- taba afectando a los empresarios gringos que no disponían de esa red tan eficaz de sobornos a funcionarios de gobiernos, ni de soportes de financiamiento como el Banco de Desarrollo Económico y Social, Bndes, de Brasil que, de pronto, redujo la influencia del BID a poca cosa: Bndes buscaba en los mercados financieros para Odebrecht los fondos que al BM, al BID y al FMI, les resultaba imposible conseguir para América y, sin condicionalidades.

Brasil con Bndes, Petrobras y Odebrecht desplazó a Estados Unidos y compró, junto a PDVSA de Chávez, la voluntad política del hemisferio, desplazando a todas las instituciones hemisféricas creadas tras la Segunda Guerra Mundial en Bretton Wodds y las hemisféricas, como la OEA, fundadas luego: lo único malo fue que lo hicieron a través de la corrupción y, eso no podía continuar.

ODEBRECHT Y SU CAÍDA

(1)

La empresa brasileira cuya investigación por sobornos conmocionó al mundo, sobre todo a partir del Informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicado el 21 de diciembre del 2016, fue fundada por Nolberto Odebrecht Pernambuco en 1944 en Salvador de Bahía y, hasta el 2015 fue dirigida por su nieto, Marcelo Odebrecht, condenado por sobornos, lavado de activos y otros crímenes.

Este emporio con ingresos de USD$ 31 billones al cierre del 2014, tenía hace dos años 168 mil empleados en 28 países; se dedicada originalmente a la construcción, la manufactura de pro- ductos, incluidos químicos y petroquímicos, en Suramérica, Amé- rica Central, Norteamérica, África, Europa y Medio Oriente cubriendo: Construcción, Ingeniería, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Ambiental, Petroquímica, Química, Etanol, Inmobiliaria. Infraestructura, Defensa, Transporte, producción de azúcar y, en el caso de República Dominicana, la construcción de una termoeléctrica.

El consorcio está compuesto por las empresas: Constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Oil and Gas Foz do Brasil, Odebrecht Realizações Imobiliárias, Odebrecht Infraestructura, Odebrecht Agroindustrial Braskem, Odebrecht Administradora E Corretora De Seguros, Odeprev Odebrecht Previdência, Ode- brecht Foundation, Mectron y Odebrecht Energía.

Monografias.comAl momento, luego de la encarcelación de su principal Ejecutivo, preside varios consejos, Newton de Souza, entre ellos: 7Bras- kem, Odebrecht Óleo y Gas, Odebrecht Realizações Imobiliárias y Odebrecht Ambiental.

El consorcio, que obtuvo importantes contratos en el curso de la dictadura militar, en especial en Angola9, siguió prosperan- do con la democracia, en particular, con el apogeo que siguió en los gobiernos de Lula da Silva, cuando Brasil emerge como una nueva potencia económica, expande sus operaciones, sirviéndose de financiamiento público, en particular a través de Bandes.

Monografias.com

9 En Angola, controla el azúcar, los diamantes y el recibe el 10% de todos los pagos e infraestructura del gobierno, unos USD$ 1,500 millones para el año 2014, previo a Lava Jato: https://idl-reporteros.pe/odebrecht-en-angola/

Si bien Carlos Slim, ha sido el personaje citado por Forbes, por años, como el latinoamericano más rico, sin lugar a dudas, que Nolberto Odebrecht, era el más poderoso, fruto del entinglado empresarial y de financiamiento ilícito de políticos, más amplio: financiaba a muchos de los que estaban y a aquellos que estaban por llegar a las casas de gobierno.

Iniciando la década de los 80, el consorcio estableció oficial- mente su departamento de "relaciones estratégicas", hoy conocido como Caja B, encargado de los sobornos; la empresa en el año de 1992 despidió a la primera secretaria de este "importante departamento", la joven Concepción Andrade: ella se marchó, empero se llevó algo.

Veinte y cuatro (24) años más tarde, cuando se iniciaron las investigaciones, entregó a la Justicia y a la Comisión del Congre- so, los registros que se había llevado, que abarcaban las operaciones desde su contratación y demostraban la forma ilícita en que operaba desde entonces el consorcio.

Si causa asombro el tinglado de sobornos, que ya ocasionó multas por USD$ 3,55710 millones luego de que Odebrecht y Braskem, admitieran su culpa ante las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza, mayor es cuando se conoce la forma sencilla en que se puso al desnudo la telaraña mejor tejida en esta materia en la historia de la humanidad que involucró, a lo largo de varias décadas, decenas de miles de billones de dólares: la historia empieza con una transacción de USD$ 7,000.00 dólares.

La Fiscalía suiza detectó esa transferencia que les llamó la atención, a la empresa Safe Host, por servicios de hosting en Ginebra.

Monografias.com

10 USD$ 2,600 pagaderos a cargo de Odebrecht, S. A., y USD$ 957 a cargo de Braskem, S. A.

Brasil, por su parte, a través de María Lúcia Guimarães Tavares, primera empleada de la empresa en colaborar, obtuvo el manual de 62 páginas de la sección de Finanzas Estructuradas, que era como ya se denominada el Departamento de Sobornos, con- forme al cual se coordinaron los pagos a 12 países latinoamericanos para obtener contratos públicos y en algunos casos, para financiar campañas políticas; era el manual de contabilidad paralela que contiene: obras, cuentas, transferencias y beneficiarios, así como un complejo sistema de lavado de dinero y corrupción, con los detalles de sus cuatro (4) etapas, estableciendo quién daba las órdenes de pago, hasta quién era el beneficiario final, real.

Aunque la información esta encriptada y los destinatarios de los sobornos figuran con seudónimos, los 6 TB confiscados a Safe Host, terminaran siendo descubiertos por las autoridades de la Fiscalía brasileira, independiente de la delación que hagan los directivos de Odebrecht. Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años, a la cabeza de los directivos en Brasil, se han comprometido a colaborar diciendo la verdad; el Acuerdo incluye que los responsables locales en cada uno de los países afectados, haga lo mismo. Algunos de los nombres han salido a la luz pública, otros están publicados en los documentos de los procesos judiciales agotados, varios permanecen en los sumarios judiciales sometidos a una confidencialidad legal y contractual, a la que nos referiremos más adelante.

LOS ACUERDOS DE ODEBRECHT (2)

Las empresas del consorcio Odebrecht, en su caída, llegaron a acuerdos con las autoridades de Suiza, centro final de la mayoría de las operaciones financieras de lavado de activos, Estados Unidos, a través de cuyos bancos se movieron capitales para el pago de sobornos y de campañas políticas y Brasil, país asiento de la empresa matriz.

Hasta donde se sabe por los documentos publicados por el Departamento de Justicia11, la Justicia norteamericana, en donde Odebrecht no sobornó, ni financió a políticos, transó las faltas con multas, igual que Suiza.

En el caso de Brasil, desde donde se organizan las operaciones fraudulentas, en muchos casos con fondos de empresas públicas, como Petrobras, la empresa petrolera estatal y el Bndes, el banco estatal de fomento a las exportaciones, existen como hemos visto condenas a prisión, pactadas y, multas a las empresas del consorcio. A esas tres naciones en total se negoció pagarles multas ascendentes a unos USD$ 3,557 millones de dólares. USD$ 2,600 los pagará Odebrecht, 80% para Brasil y 10% para USA y Suiza, USD$ 957.0 millones los cubrirá Braskem, de los cuales Brasil retiene el 70% y los otros dos el 15% cada uno12. Esos acuerdos implican colaborar con la Justicia de esos países dándoles todas las informaciones que les sean requeridas, a ellos.

Las autoridades de los países involucrados, por la cooperación internacional que ahora caracteriza a estos casos, pueden so- licitarles, documentos y datos reunidos para ser utilizados en los procesos locales. Pero no debe olvidarse que la información relativa a los demás países es un producto marginal de las investigaciones realizadas y por ello, incompleto.

Recientemente, el Fiscal General, Carlo Bruno, de visita en República Dominicana, para ofrecer una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, indicó, que la idea era que "en cada país se realicen acuerdos parecidos" guardando las previsiones legales del ordenamiento positivo de cada uno.

Monografias.com

11 https://ec.usembassy.gov/es/comunicado-de-prensa-del-departamento-de-justicia- sobre-el-caso-odebrecht-y-braskem/

12 http://www.eluniverso.com/noticias/2016/12/21/nota/5964853/estados-unidos- multa-odebrecht-2600-millones-escandalo-sobornos

. .

En ese orden, esos acuerdos contienen, contractualmente a solicitud de los funcionarios de Odebrecht, una cláusula de confidencialidad de seis (6) meses durante los cuales, no obstante las condenas penales pronunciadas por la Justicia Brasileira, las in- formaciones y documentos no serán entregados a las autoridades de los demás países afectados: La fecha es 1 de junio del 2017.

Por otra parte, si bien en Brasil hay varias condenas, entre ellas a Marcelo Odebrech y a Joao Santana, las investigaciones a otras personas imputables, continúa y las autoridades a cargo de las indagatorias, todavía, por imposiciones de la legislación y por prudencia investigativa, no pueden y no deben adelantar informaciones, ni suministrar todos los documentos: No obstante lo anterior hay muchos documentos disponibles al público en el tribunal que lleva el caso.

Los acuerdos de los funcionarios de Odebrecht suscritos con otros países, es obvio que no darán a las demás naciones "todas las informaciones" particulares que requiere la justicia en cada uno de ellos, primero, porque el interés de las autoridades brasileiras, eran los delitos cometidos y juzgables allí, los ilícitos que afectaron a otras repúblicas, surgieron como subproducto de las indagatorias y, segundo, porque Odebrecht sigue teniendo intereses en la mayoría de ellos y, delatará las obras concluidas y los pagos hechos, en especial, a presidentes que ya no están en ejercicio: Pensar que delatará a sus amigos en ejercicio, que todavía pueden brindarle algún cobijo, protección o con los que todavía comparten intereses comerciales, es absurdo, por ello, de Punta Catalina, no hay una palabra.

Por otra parte la fecha de las investigaciones de los sobornos cubre del 2001 al 2014, solamente; en el documento del Departamento de Justicia, con posterioridad a esa fecha, no se habla de soborno, sino de financiación política en el Párrafo 44 para las elecciones del 2016, incluida República Dominicana.

En ese orden, la indagatoria acá, es de las pocas que no ha producido ningún arresto, tampoco impedimento de salida, ni bloqueo de cuentas; ha debido centrarse en las cuentas bancarias de los imputables, varios de cuyos nombres fueron suministrados por la misma Odebrecht y ya figuraban en las declaraciones en Estados Unidos y en Brasil.

La invitación a tomar café, como identifican en la calle los interrogatorios que se están llevando a cabo, no ha incluido el allanamiento a ninguna de las oficinas desde donde se manejó el dinero de los sobornos y la campaña política, ni siquiera a todas las personas a nombre de las cuales figuran las empresas offshore, ya publicadas.

Se allanaron las oficinas de Odebrecht, en donde desde luego, ya no había nada, empero, en el mismo edificio están las oficinas de la persona a quien Odebrecht dice haber entregado el dinero para sobornos, Ángel Rondón, y, esa, no fue allanada: Hoy es probable que ni escritorios haya allí y, desde luego, menos documentos.

En el país estaba el responsable de Odebrecht los últimos diez años, Marcos Vasconcelos Cruz y, se le dejó marchar por el salón VIP del AILA: Desde luego, para que no hablara. Ahora está al frente otro director, quien puede alegar no tener conocimiento del caso y obvio, quizás sin responsabilidad penal, excepto, eventualmente, en el crimen de obstrucción de la justicia.

Nuestros fiscales ni siquiera parecen estar evaluando presentar cargos en contra de Marcelo Odebrecht y los demás funcionarios de sus empresas, ni en contra de JOAO Santana y su esposa y, sin eso, jamás sabremos la verdad: Esos señores deben enfrentar cargos en cada país y cumplir su condena en cada uno de ellos, como sucedió con el general Noriega13, sólo así sabremos algo de la verdad de los hechos que afectaron a cada pueblo.

República Dominicana puede llegar a acuerdos con Odebrecht y con sus funcionarios, incluso con los imputables nacionales, empero antes, debe formularles acusaciones a todos, reclamar los dineros y solicitarles penas que, si no son las máximas, se cumplan en la cárcel y no sean ridículas; desde luego, aplicarles la extinción de dominio a los bienes mal habidos y prohibir a Odebrecht construir en el país.

ODEBRECHT Y LA BANCA

(3)

El Procurador Federal Capers, del distrito de New York, al anunciar los acuerdos con Odebrecht, declaró que "Estas resoluciones son el resultado de un gran esfuerzo multinacional para identificar, investigar y enjuiciar un esquema de corrupción altamente complejo y duradero que resultó en pagos cercanos a los mil millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobierno de todos los niveles en varios países", "en un intento por ocultar sus delitos, los acusados utilizaron el sistema financiero global -incluso el de los Estados Unidos- para disfrazar las fuentes de pagos y el rastro de desembolsos por sobornos a través de empresas pantalla14.

Según revelan las investigaciones, el consorcio utilizó, solo en Suiza 42 bancos en los que al momento de la detención de Marcelo Odebrecht en Brasil, la Fiscalía congeló USD$ 800 millones15, gran parte de ellos provenientes de Petrobras y, destinados al financiamiento de campañas políticas en todo el mundo.

Monografias.com

13 El General Manuel Antonio Noriega, secuestrado en Panamá en una operación militar de Estados Unidos, cumplió condena de 20 años allí, luego en Francia y ahora, cumple condena en Panamá.

14 https://ec.usembassy.gov/es/comunicado-de-prensa-del-departamento-de-justicia- sobre-el-caso-odebrecht-y-braskem/

. .

 

Odebrecht utilizó bancos brasileiros y especialmente el AOB de Antigua16, que fue liquidado, tras lo que sustituyeron a este en el entramado por el Meinl Bank de la misma isla, que terminaron comprando en la suma de USD$ 3.0 millones para tener su propia lavandería financiera.

Pasa por el otrora, paraíso fiscal de Panamá, en donde penetra la banca corporativa; de hecho, al iniciarse las indagatorias en esa nación, una de las primeras medidas fue intervenir tres bancos y, finalmente, frente al riesgo legal y reputacional, la autoridad reguladora tomó el control administrativo del FPB BANK, INC de capital brasileiro que llevaba 10 años operando con un capital de USD 13.6 millones y 44 empleados, que había sido denuncia- do en el curso de la operación Lava Jato.

Varios de esos bancos estaban ligados con la banca de Andorra, un principado español que sobrevive como uno de los últimos paraísos fiscales europeos, en particular el Banco Privado de Andorra, un diminuto territorio de 468 km2, ubicado entre España y Francia, que con 80 mil habitantes, ha sido refugio de fortunas oscuras que permiten a sus ciudadanos disponer de una renta de USD$ 45 mil dólares: vive del turismo y la banca es el 20% de PIB.

Desde luego, operando con el dólar como moneda internacional de cambio es casi imposible que algunas de las operaciones no pasen el sistema bancario de Estados Unidos y, en este caso, trabajo. En los 28 países en que operó -han bajado a 21 este año- Odebrecht la banca estuvo comprometida, en unos casos en operaciones claras de lavado y, en otras, por descuidar las normas de control de transferencias internacionales y "dar facilidades excesivas" a la transnacional. Pero sobre todo, por no seguir las normas prudenciales en cuanto a las personas políticamente expuestas y sus parientes.

Monografias.com